Alvo da “Operação Fio Condutor”, um grupo empresarial do setor de comercialização de fios e cabos e condutores elétricos de cobre, suspeitos de sonegar R$129 milhões em impostos na Bahia, no município de Camaçari.
O mandado de prisão e de busca e apreensão na Bahia e em São Paulo, na capital e nas cidades de Cotias e Guarulhos. Durante a ação, o bloqueio dos bens das pessoas físicas e jurídicas supostamente envolvidas no esquema.
O esquema fraudulento foi identificado pela inteligência fazendária da Secretaria estadual da Fazenda (Sefaz), em conjunto com o MPBA e a Polícia Civil. De acordo com a investigação, os suspeitos utilizaram de empresas fantasmas, sediadas em São Paulo, para aplicar a fraude tributária. A sociedade entre quatro empresários, tinha entre eles sócios fictícios, que emitiam notas fiscais eletrônicas irregulares, além de gerar créditos fictícios de ICMS para outras empresas do grupo localizadas na Bahia.
Fonte: Varela Net
